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四川首次以洗钱罪起诉亿元大案 40人庞大律师团辩护

日期:2014-04-22 17:11:05 分类:[成都律师成功案件] 来源:http://news.xinhuanet.com/legal/2007-12/19/content_7279606.htm    如有侵权,请联系本站管理人员,本站管理人员会及时删除 阅读:2367次

    这是一个涉嫌有严密组织的犯罪团伙,他们有总经理、董事长的头衔,有研究金融方面的专家,还有专门的法律顾问指导如何规避法律风险;他们出手阔绰,为了达到转移资金方便的目的,一次就给了一家储蓄所负责人55万元人民币。1年中,这伙人通过票据诈骗等方式,从银行转走了2.4亿元人民币,涉案金额之大,令人瞠目结舌。昨日上午,成都市中级人民法院公开开庭审理此案。

  首次 检方以洗钱罪起诉

    记者从检方的起诉中了解到,整个案件中涉案金额最大的一笔有8000万元。2005年3月,一名叫杨仕明的中年男子花5万元在四川省工商局虚假注册成立了注册资金为1000万元的四川蜀港投资有限公司,并在一次偶然机会中认识了四川金晓投资公司的总经理金春来。2006年1月,金春来引荐陆川公司总经理卢家强等人认识了杨仕明,经商议说定由杨仕明引存某公司资金8000万元到某银行,并答应支付800万元的好处费。因款额巨大,某公司提出要转存为定期,此次转款没有成功。

    2006年6月,经再次商议,由杨仕明负责将该公司资金8000万元转存入某银行蜀汉支行,冒充该银行蜀汉支行客户经理的余海提供上门开户服务,顺利偷走该公司印鉴交给杨江风。之后,杨江风使用伪造的支票将该公司8000万元存款中的6500万元转入杨仕明的四川蜀港投资有限公司。事成后,杨仕明获得了800万元的好处费,还得到一辆价值80万元的奥迪车。

    杨仕明、金春来、杨江风等人用同样的方式,分8次从银行卷走了2.4亿,案发后,警方极力追查,但最终只挽回了1亿元左右的损失。

    昨日,包括原成都市陆川投资管理有限公司董事长杨江风在内的15名涉案人员站在被告席上受审,检方指控的罪名有票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、洗钱罪、虚报注册资本罪、伪造公司印章罪、对公司人员行贿罪6项罪名。检方指控的罪名中出现的“洗钱罪”,在全省尚属首次。

    走访 公司员工很警惕

    金春来是金晓投资有限公司的总经理,本次因为涉嫌票据诈骗罪站在昨日的被告席上。

    昨日下午记者来到天仙桥北路的金府花园,一位保安介绍说,金晓集团相当有实力,在这里已经办公多年了。记者以寻找家装公司的名义来到金晓集团的装饰公司,工作人员面对记者的家装要求说:“我们要向上级申请才能决定是不是可以接这单业务”,工作人员显得很警惕。

  40名辩护律师 好多一上午没机会发言

    庭审于昨日上午10时开始。但不到9时,就有律师陆陆续续来到审判庭外等候。昨日的审判庭定在大法庭,近200个旁听位置座无虚席。检方只派出了2人出庭,公诉人和书记员很快就坐。而对面的被告人的辩护席却是“人多势众”:15名被告人中,只有1人没有请辩护律师,其余14名被告的辩护律师都是两至三位,组成了一个近40人的庞大律师辩护团。

  律师发言先自我介绍

    9时50分,律师开始入场,近40名律师大多穿着深色的职业装,还有少部分律师穿上了律师袍。近40名辩护律师中,只有一名女律师,这些律师在成都律师圈里都赫赫有名。

    律师们三三两两地走到辩护席上。按规定,律师应该按照各自辩护的被告人的顺序就坐,但是因为被告人人数太多,每位律师手上拿着一份起诉书核实被告人的顺序,从而寻找各自的位置;因为座位不够,法警不得不紧急调动座位,好不容易,近40位律师才找到各自的位置。

    上午10时,15名被告人在法警的押送下走进法庭。由于涉案人员较多,审判长光核实被告人的身份就花了近20分钟,检方只来了1名公诉人和1名书记员,与庞大的律师后援团形成鲜明的对比。

    因为律师太多,以至于审判长说:“为了能够分清楚到底是哪一位被告人的辩护律师,请律师发言以前先作自我介绍。”所有律师都埋着脑袋,在纸上“奋笔疾书”。

    几十页的起诉书,公诉人宣读了半个小时,直到上午11时,审判长才宣布开始法庭调查,整个上午,只有杨江风的辩护律师发了言,对杨进行了简单地讯问后,就到了休庭时间,一名辩护律师说:“这是我当律师以来最沉默的一次,一上午连说句话的机会都没有。”

    由于案情重大,检方带来的证据材料堆了一大堆,地上还有一部分,公诉人说,证据材料一共有100多本,昨天带到法庭上的只是其中的一部分。

  庭审今日继续进行

    昨日的庭审一直进行到下午6时,公诉人全天一共就讯问了2名被告人,还有13名被告人等待公诉人和辩护律师的提问,因此庭审今日将继续进行。据一名辩护律师介绍,律师没有完全查阅检方的证据材料,因此在质证方面有相当大的困难,律师可能会向法庭申请延期审理。但今日将继续法庭调查。 (华西都市报 陈台荣 程兴坚 李寰 雷远东)

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